Український бенефіціар, іноземна компанія і третя країна фактичної діяльності або проживання — це окрема конфігурація зі своєю логікою. Ми вибудовуємо її так, щоб вона була зрозумілою для банку, податкової, нотаріуса, інвестора та регулятора.
Український бізнес став міжнародним часто не за планом, а за обставинами: засновник в одній країні, команда в іншій, клієнти в третій, рахунки в четвертій. Країна інкорпорації, джерело доходу і резидентство бенефіціара перестають збігатися — і саме цю розбіжність перевіряють банк і податковий орган.
Практику веде адвокат України з німецькою базою: український контур зрозумілий зсередини, європейський — за місцем роботи практики.
Ви релокувалися, а компанія, команда чи активи залишилися — потрібна зрозуміла міжнародна конфігурація.
Онбординг або перевірка вимагає пояснити ownership, бізнес-модель і походження українського капіталу.
Угода в Європі, де нотаріус і банк перевіряють походження коштів.
Переміщення і структурування капіталу між Україною, ЄС та іншими ринками.
Питання не «де дешевше», а де структура працюватиме юридично і банківськи.
Інвестор або партнер проводитиме due diligence українського бізнесу.
Ключове питання — не «де зареєструвати компанію», а як співвідносяться резидентство бенефіціара, країна інкорпорації і місце, де фактично ухвалюються рішення.
Де у власника виникає статус резидента, як він визначається і що змінює переїзд родини.
Обсяг контролю, обов'язки контролюючої особи, звітність і зв'язок із розподілом прибутку.
Як автоматичний обмін інформацією про рахунки співвідноситься зі структурою володіння та звітністю.
Де фактично ухвалюються рішення щодо іноземної компанії і чи підтверджується це документально.
Чи не створює присутність людей, повноважень або перемовин постійне представництво в іншій країні.
Логіка розподілу прибутку власнику: податок на репатріацію, угоди та підтвердження права на дохід.
Окреме завдання — показати шлях капіталу між власником, українською та іноземною компанією так, щоб він читався зовнішньою перевіркою без домислів.
Історія походження коштів і капіталу, зібрана в зрозумілу та підтверджувану позицію.
Підготовка до онбордингу та відповіді на запити комплаєнсу — без обіцянок за банк.
Упорядкування структури заздалегідь, поки зміна резидентства ще не відбулася.
Підготовка структури до угоди, входу інвестора або переміщення капіталу між юрисдикціями.
Узгодження українських і європейських радників, щоб їхні позиції не суперечили одна одній.
Зведення резидентства, компанії, потоків і документів в одну несуперечливу картину.
Через ті самі формати та експертизу, що й для решти клієнтів — але з розумінням українського контексту: специфіки документів, історії капіталу і того, як це читається європейським банком чи нотаріусом.
LEXONYX — не міграційний сервіс і не гарантує податковий результат чи схвалення банку. Де потрібна консультація з німецького або іншого місцевого права, робота ведеться в координації з local counsel. LEXONYX не замінює локальну регульовану консультацію там, де вона обов'язкова.
Де бізнес, де ви, які юрисдикції та який запит — банк, угода, структура чи походження коштів. Визначимо, з чого почати.