Украинский бенефициар, иностранная компания и третья страна фактической деятельности или проживания — это отдельная конфигурация со своей логикой. Мы выстраиваем её так, чтобы она была объяснима перед банком, налоговой, нотариусом, инвестором и регулятором.
Украинский бизнес стал международным часто не по плану, а по обстоятельствам: основатель в одной стране, команда в другой, клиенты в третьей, счета в четвёртой. Страна инкорпорации, источник дохода и резидентство бенефициара перестают совпадать — и именно это расхождение проверяют банк и налоговый орган.
Практика ведётся адвокатом Украины с немецкой базой: украинский контур понятен изнутри, европейский — по месту работы практики.
ВЫ релоцировались, а компания, команда или активы остались — нужна понятная международная конфигурация.
Онбординг или проверка требует объяснить структура владения, бизнес-модель и происхождение украинского капитала.
Сделка в Европе, где нотариус и банк проверяют происхождение средств.
Перемещение и структурирование капитала между Украиной, ЕС и другими рынками.
Нужно понять не «где дешевле», а где структура будет работать юридически и банковски.
Инвестор или партнёр будет проводить комплексная проверка украинского бизнеса.
Ключевой вопрос — не «где зарегистрировать компанию», а как соотносятся резидентство бенефициара, страна инкорпорации и место, где фактически принимаются решения.
Где у собственника возникает статус резидента, как он определяется и что меняет переезд семьи.
Объём контроля, обязанности контролирующего лица, отчётность и связь с распределением прибыли.
Как автоматический обмен информацией о счетах соотносится со структурой владения и отчётностью.
Где фактически принимаются решения по иностранной компании и подтверждается ли это документально.
НЕ создаёт ли присутствие людей, полномочий или переговоров постоянное представительство в другой стране.
Логика распределения прибыли собственнику: налог у источника, соглашения и подтверждение права на доход.
Отдельная задача — показать путь капитала между собственником, украинской и иностранной компанией так, чтобы он читался внешней проверкой без домыслов.
История происхождения средств и капитала, собранная в объяснимую и подтверждаемую позицию.
Подготовка к онбордингу и ответы на запросы комплаенса — без обещаний за банк.
Приведение структуры в порядок заранее, пока смена резидентства ещё не произошла.
Подготовка структуры к сделке, входу инвестора или перемещению капитала между юрисдикциями.
Согласование украинских и европейских советников, чтобы позиции не противоречили друг другу.
Сведение резидентства, компании, потоков и документов в одну непротиворечивую картину.
Через те же форматы и экспертизу, что и для остальных клиентов — но с пониманием украинского контекста: специфики документов, истории капитала и того, как это читается европейским банком или нотариусом.
LEXONYX — Не миграционный сервис и не гарантирует налоговый результат или одобрение банка. Где требуется консультация по немецкому или иному местному праву, работа ведётся в координации с местный профильный специалист. LEXONYX не заменяет локальную регулируемую консультацию там, где она обязательна.
Где бизнес, где вы, какие юрисдикции и какой запрос — банк, сделка, структура или происхождение средств. Определим, с чего начать.